¿Quienes Somos?
Sobre nosotros
Expertos en prevención del fraude
Experiencia comprobada con casos nacionales e internacionales.
La Red Iberoamericana de Antifraude Corporativo reúne a especialistas en finanzas, derecho y compliance para desarrollar estrategias efectivas de prevención del fraude y promoción de la ética en organizaciones públicas y privadas.
Nuestro equipo está formado por profesionales en auditoría, derecho corporativo, tecnologías de la información y ética, todos comprometidos con los más altos estándares de profesionalismo y confidencialidad.
Asesoramos en protocolos de respuesta ante incidentes, mitigación de daños, comunicación de crisis y recuperación reputacional.
Carlos Federico Torres
es miembro fundador y coordinador técnico de la Red Iberoamericana de Antifraude Corporativo
organización que agrupa a expertos en ética empresarial, auditoría forense y cumplimiento normativo.
Desde su rol, desarrolla estrategias de integridad corporativa y diseña sistemas de monitoreo de riesgos para empresas de alto impacto. Combina su experiencia financiera con un enfoque ético, buscando que la transparencia sea parte estructural de la gestión empresarial
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Educación
Economista, Universidad de Buenos Aires.
Posgrado en Compliance y Buen Gobierno, Universidad de Navarra.
Certificación en Auditoría Forense, Instituto de Estudios Financieros.
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Experiencia profesional
Coordinador de compliance, Red Iberoamericana de Antifraude (actual).
Consultor asociado, Banco de Integridad Empresarial.
Investigador, Transparencia y Ética Aplicada.
Auditor principal, proyectos multilaterales de cooperación internacional.
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Habilidades
Auditoría forense y detección de riesgos.
Diseño de programas de compliance.
Coordinación de equipos multidisciplinarios.
Redacción de informes técnicos e indicadores.
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Proyectos destacados
“Índice Iberoamericano de Integridad Corporativa 2024.”
“Programa Antifraude PyME”, implementado en 15 países.
Alianza con 22 multinacionales para códigos de ética y denuncias internas.
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Publicaciones
“Transparencia y Rentabilidad: el nuevo lenguaje empresarial”, revista Gestión Ética.
“La integridad como activo financiero.”
Clientes Protegidos
Projectos de Seguridad
Horas de Soporte
Cursos en Seguridad
F.A.Q
Preguntas Frecuentes
¿Brindan asesoría a startups?
Sí, en cumplimiento y debida diligencia.
¿Publican informes anuales?
Todos disponibles en el portal institucional.
La red acepta nuevos miembros?
Solo por invitación o convenios.
¿Qué entiende Carlos Torres por “fraude corporativo” y cuáles son los tipos más comunes que enfrenta una empresa?
Entendemos por fraude corporativo cualquier acto deliberado cometido por directivos, empleados, terceros o asociados de la empresa para obtener un beneficio indebido, ya sea económico, reputacional o de otro tipo. Los tipos más comunes incluyen: malversación de fondos, soborno y corrupción, fraude contable, fraude de proveedores, uso indebido de información confidencial, y manipulación de reportes financieros. Para prevenirlos, se debe contar con controles internos robustos, auditorías, canales de denuncia, formación del personal y una cultura ética clara.
¿Cómo puede una empresa pequeña o mediana implementar medidas de prevención de fraude sin incurrir en altos costos?
Una empresa de tamaño pequeño o mediano puede empezar por adoptar medidas sencillas pero efectivas, Con el tiempo, esos controles se pueden ir fortaleciendo de forma escalonada, y los beneficios de evitar pérdidas y daño reputacional suelen superar la inversión.
¿Qué hago si detecto una sospecha de fraude dentro de mi empresa? ¿Cuál es el protocolo recomendado?
Si detectas algo sospechoso.